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中国投资商在澳投资百万被骗 前州长的小舅子被控诈骗

时间:2018-07-11  来源:澳洲日报   作者:网管   点击:

据《布里斯班时报》报道,一名中国投资商在2017年给了Sebastian Monsour500万元,因为他信任Monsour。据悉,Monsour是前昆州州长Campbell Newman的小舅子。

大概6个月后,该投资商意识到自己的钱可能被骗了。2018年6月,房地产开发公司Majella Group的执行长Monsour被逮捕并被控一项诈骗罪。

出生在北京的李福生(Fusheng Li,音译)在昆州高院对Majella公司及Monsour提出起诉。

李福生在他的证词中表示,他信任且依赖Monsour。

“如果不是Monsour说服我,称我的钱会拿去投资,我根本不会付钱。”

没有证据显示,Newman与此案有关。他此前对《布里斯班时报》表示,他从未参与过Monsour的生意。

Newman今年6月说:“如果他做了什么措施,那他应该摸着自己的良心,全力承担责任。”

李福生声称,他想要扩招自己的医药器械公司Tomi,和家人一起搬到澳洲,所以他想要申请重大投资者签证(SIV)。

根据国土部网站的介绍,重大投资者签证持有者必须在最少4年的时间内向“重要投资项目”投入500万元,之后才可以申请永久签证。

李福生称,2017年1月,他曾参加了位于Spring Hill的Majella办公室一次会议。会议上提到,Majella可以帮助李福生达到投资要求,获得重大投资者签证。

据悉,Monsour的公司还有一个Ballymore重开发案。

Majella是Queensland Reds的一名赞助商,而该队伍就在Ballymore训练。

除此之外,Majella还有多个开发投资项目,但都没有完成。此前公司曾提出几次要求,希望延长Majella回应市府问题的时间,市府都批准了。

最近一次延期也在今年5月到期了。

就在过期前几天,Majella房地产开发公司发言人表示,他们正在准备按照要求向市府做出回应。

周一,Majella取消了之前2.6亿元的项目计划,并撤回了Broadway Hotel开发案的申请。公司表示,将向市府寻求帮助,打造一个市府也会支持的开发案,这就意味着要提出新的开发申请。

李福生表示,他对Monsour提供的Majella开发项目资料印象深刻,也就相信了该公司可以满足投资签证要求的说法。

2017年3月2日,李福生转了500万元到Majella Capital Funds Management账户。其中250万是从中国银行账户转出的,还有250万是从联邦银行国际转账服务转出的。他以为自己的钱会被拿去投资。

但是没有支付的利息让李福生意识到,自己的钱可能没有拿去投资。

根据法庭文件,这些钱被花在了其他地方。其中300万花在了Broadway Hotel开发案上,包括开发费用、建筑费、佣金、法律费用。服务费以及营销开支。

逾57万元花子啊了包括建筑开支、旅行及其他服务费用的私立医院项目上。

2018年2月27日,法院向Majella和Monsour的律师McInnes Wilson开出了辩护通知。

6月21日,警方突袭了位于Spring Hill的Majella办公室。44岁的Monsour在这天被捕,被控500万元投资诈骗。

在Monsour被捕后,警方称,他们正在调查这500万元去了哪里。

6月22日,在布里斯班地区法院就诈骗案短暂出庭后,Monsour被保释。

作为保释条件的一部分,检方Peri Cardiff提出,Monsour不得与李福生有直接或间接接触。但辩护律师Nick Dore表示,Monsour与李福生还有民事纠纷,希望能允许二人有间接接触。

此案将于7月16日再次开庭。


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