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南苏丹移民全款买房引关注 竟涉及军方高层洗钱案件!

时间:2018-05-14  来源:澳洲日报   作者:网管   点击:

据澳洲广播公司报道,很多澳洲人连攒下买房的首付都很困难,更不用说全款买房了。

那么22岁的Ngouth Oth Mai是怎样于2014年在墨尔本买下一套150万元的房子的?他当时只在领取福利,而且住在住房委员会提供的房子里。

这也是他必须要在维州县法院上需要回答的问题。澳洲联邦警局最近提起了民事诉讼。

据悉,Ngouth Oth Mai是James Hoth Mai的儿子,James Hoth Mai是苏丹人民解放军的指挥官,他在2014年被解雇。

数据显示,南苏丹军方将军一年的年薪是6.5万元,而他们中有些人及其家人的财富都无法得到解释。

Mai家族也在有关部门的调查名单上。调查人员在审查南苏丹的腐败问题时发现了位于Narre Warren的一套豪宅。于是澳洲联邦警局开始调查此事。

澳广公司已经见过澳洲联邦警局有关此案的说明。

文件显示,2014年6月,乌干达一家开发公司Hoid Establishments的银行账户向墨尔本房地产中介的信托账户转了155,171元。

John Chevis在澳洲联邦警局调查诈骗和腐败案已经12年了。他现在是联合国洗钱犯罪方面的顾问。Chevis指出,那次交易应该是敲响的第一个警钟。

“虽然澳洲反洗钱法案不要求房产中介对交易资金的来源进行调查,但当时经手该房子交易的中介还是应该调查一下。”

澳洲联邦警局的调查员表示,Nguoth Oth Mai名下有一个NAB的豪车企业账户,该账户收到了从非洲转来的钱,这些钱都用来购置百万元的房产和豪车。

NAB在声明中表示,他们对所有消费者都进行核查。但是这起案子还是引发了人们对银行流程的疑问。

Chevis说:“他们应该注意到,这笔钱是经历了一个环形的路径,而且这样的路径是没有明显商业理由的。一旦确认这些交易是不寻常的,银行就应该进一步了解资金来源的信息。在证实这些资金是非法来源之后,他们就应该拒绝实施这些交易。”

澳洲联邦警局在说明信息中展示了澳洲税务局的记录。记录显示,Hoth Mai家族的不分家人从2009年开始就没有申报任何收入。

Nguoth Oth Mai也没有申报这套通过公司银行账户购置的房产,因此也逃了一笔税。

联邦警局称,Mai家族的部分家人是领取Centrelink福利金的,而且还住在住房委员会的房子里,直到2014年买下了那套百万元的房产。

法庭文件显示,那家豪车企业是完全为了在不惊动Centrelink的情况下把资金从海外转移到澳洲购置房产而成立的。

联邦警局表示,如果150万元被转入了个人账户,那么福利金的发放可能就会停止。警方还表示,NAB账户中的钱还被用来为Nguoth? Oth Mai的妹妹买了一辆奥迪车,不过该账户已经于2016年9月15日注销。

James Hoth Mai的代表律师Leath Nicholson也不会对此事发表评论,但他在声明中表示,联邦警局的指控没有依据。

案件将于今年7月再次开庭审理。


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