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拎着20万现金去银行 华人移民仲介恐违反洗钱法

时间:2018-02-02  来源:澳洲日报   作者:网管   点击:

一家帮助中国公民移民澳洲的澳洲移民仲介疑似和逾20万元的“可疑交易”有关联,可能违反了反洗钱法。

据BuzzFeed News报道,2015年3月,崔伟丽(Weili Cui,音译)和她的朋友江蓓(Bei Jiang,音译)带着20万元现金去了国民银行(NAB)位于悉尼的一家分行。当时不在值班的澳洲联邦警察局(AFP)警官、联邦探员伯藤肖(Darren Burtenshaw)扣下了这笔钱。最高法院在最近的一份判决书中判定,这笔交易“从本质上来看是可疑的”,因此认为应该继续限制使用这笔资金。

虽然这份判决书没有最终确定这笔资金的来源或状况,但本案让人看到某些中国公民将资金转移到澳洲的做法,可能违反了反洗钱法。

BuzzFeed News获悉,把这笔钱交给崔伟丽的男子名叫王俊国(Junguo Wang,音译,英文名Jason)。他是在澳洲注册的移民代理。他的妻子江蓓就是和崔伟丽一起去银行的人。

An off duty AFP officer seized $200,000 while doing his personal banking.

王俊国为打算移民澳洲的中国人提供移民与签证服务,是First Channel International Pty Ltd的第一董事。First Channel的网站上说,该公司业务范围包括“英国、美国、澳洲和新西兰签证、移民与投资管理,以及教育和培训” 。

王俊国是在移民代理登记局(OMARA)注册的移民代理,登记局隶属于内政部。

法庭判决记录显示,王俊国帮助崔伟丽和她的丈夫移民澳洲。

法庭文件还记录了崔伟丽和王俊国之间的一些对话,包括王俊国要崔伟丽联系一个朋友,那个朋友有20万元现金要转账。

对话如下:

王俊国:你好崔小姐,我朋友现在有20万元澳币,你能帮忙按中国银行的买入汇率换一下吗?

崔伟丽:什么?现金?我以为是像那些外汇兑换公司通常做的银行转账。

王俊国:他手头有现金,他没有从银行转账。

崔伟丽:如果这些现金是伪钞怎么办。

王俊国:澳洲很少有伪钞。

崔伟丽和王俊国夫妇一起在王俊国的办公室见面,他们还见了两名男子,一个瘦的,一个胖的。

最高法院法官麦卡勒姆(Lucy McCallum)在判决书中写道:“我认为,崔伟丽有充分的理由怀疑这笔钱来自于非法活动”。

“崔女士准备以匿名的方式和那两名男子打交道(证据就是她在诉讼中坚持把他们称作‘胖子’和‘瘦子’),这令人感到好奇……即便王俊国安排在他的办公室交接现金……也这么称呼那两个男的。”

BuzzFeed News联系了王俊国,询问他这笔钱是从哪儿来的,他对法院的裁决有什么看法。

王俊国表示,据他所知,他看不出那笔钱有任何违法的或犯罪问题。

移民代理必须遵守严格的规定,否则面临被监管机构暂停营业、处罚或吊销执照的风险。政府的行为准则也有一系列要求,比如移民代理必须是一个正直且知道分寸的人。


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