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从35人身上骗走逾560万 澳男设投资骗局终于落网

时间:2017-11-13  来源:澳洲日报   作者:网管   点击:

一名澳洲男子涉嫌通过欺诈性投资计划在九个国家骗了至少35名受害者,涉案金额超过560万元。他被从新西兰引渡回澳洲。

据《悉尼晨锋报》报道,周五上午,51岁的阿尔伯特(Daniel Albert)被警探护送着从悉尼机场走到等着他的警车前。

他被带到Mascot警局,面临35项欺诈指控。周三,他在奥克兰落网。

Detectives escort Daniel Albert through Sydney Airport.

新州灭罪指挥部欺诈与网络犯罪调查组的警探们于2015年开始调查多个欺诈性投资计划,组建了Summercloud突击队。

调查发现受害者遍布美国、加拿大、爱尔兰、黎巴嫩、新西兰、新加坡、卡塔尔、南非和澳洲。

欺诈与网络犯罪调查组指挥官Arthur Katsogiannis表示,金融欺诈相关的调查从来都不是什么简单的任务,沉闷乏味,令受害者感到心烦意乱。“调查经常得分析堆积如山的文件,追踪全世界很多笔交易和付款。”

Daniel Albert, 51, was arrested at Sydney Airport on Friday.

“鉴于截至目前的调查范围,我们还在继续调查,确保将在新州展开诈骗活动的人绳之以法,”他说道。

周五,阿尔伯特通过视频连接在中央地方法庭受审。

他的律师古尔德(Greg Goold)告诉法庭,他的当事人在本周“自愿”找新西兰警方自首。

古尔德在法庭上拒绝了代表当事人进入认罪答辩程序的机会,但告诉等在法庭外的媒体,他预计当事人不会认罪。

“这可能会是民事纠纷而非刑事纠纷,”他补充道,“具体取决于警方说的东西存不存在。”

阿尔伯特继续被拘留,本案延期至11月24日审理。

Katsogiannis为警方花了很长时间才逮捕并指控阿尔伯特进行了辩护,哪怕很多年以前警方就知道他这个人了。

Katsogiannis表示,警方认识这个人是一回事,但受害者站出来投诉并提供证据,帮助警方展开调查是另一回事。

他说,处理不同的国际法也没那么容易。

据了解,阿尔伯特拥有多项资产,正由法务会计师进行评估,从而补偿受害者。


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