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伪造贷款文件涉案1.7亿 墨市抵押经纪人被判入狱5年

时间:2017-10-10  来源:澳洲日报   作者:网管   点击:

 

 

墨尔本抵押贷款经纪人沙阿(Najam Shah)承认贷款欺诈罪而被判5年监禁。

在2008年3月至2010年8月期间,沙阿制作假文件用于支持500多笔贷款申请,涉案金额达1.7亿元。

 

公司监管机构澳大利亚证券投资委员会(ASIC)对位于墨尔本西区的Footscray中介机构Myra Home Loans进行调查,发现沙阿制作假文件,包括伪造银行声明、工资单和公民身份证明来欺骗诸多金融机构,这些文件被用于支持贷款申请。

法官西西阿多(Frank Gucciardo)在他的判决书中称,这种抵押贷款欺诈损害了贷款系统的完整性,沙阿犯罪是出于贪婪的动机。

2015年1月,沙阿被逮捕并被指控密谋对金融机构实施诈骗,今年2月在维多利亚地方法院进行认罪答辩。

ASIC表示,调查仍在继续。

“今天的判决既反映了沙阿行为的严重程度,对于那些不遵守法律的人,这就是他们将要面临的后果,”ASIC副主席凯尔(Peter Kell)说道,“ASIC保证那些提供虚假文件的抵押贷款经纪人将被追究责任。”

沙阿必须服刑3年零3个月才有资格获得假释。

通过联邦检察官的公诉,由ASIC针对信用服务提供商提起的14项刑事诉讼中,有13项已经被定罪。该监管机构表示,所有这些都与贷款申请中提供虚假和误导性信息有关。迄今为止,ASIC已禁止或暂停83家个人或公司的牌照。


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