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温室气体排放额逃诈骗案开审 涉及3.85亿欧元增值税

时间:2017-09-14  来源:欧洲时报 作者:晔   作者:网管   点击:

【欧洲时报晔文编译】13日,36名从事温室气体排放额买卖的人,因未向国家缴纳3.85亿欧元的增值税(TVA)被送上了巴黎的轻罪法庭。

三名巴黎的预审法官于8月31日对此案提起诉讼,这是温室气体排放额市场上最大的一起逃税案,也是被称作“世纪诈骗案”的一部分,整个世纪诈骗案总逃税金额高达16亿欧元,其中的部分案件已经审判。

据悉,主要是法国和以色列人从事通过倒卖温室气体排放额逃税挣钱的犯罪勾当。

这起涉及3.85亿欧元增值税的逃税案2006年到2009年间发生于马赛地区,主要涉案人是Christiane Melgrani。她现年59岁,曾经是一名数学老师,此外还当过一家酒吧的主管。她曾因非法买卖毒品被判刑,目前临时监禁。

另外两名关键的人物是Gérard Chétrit和Eric Castiel, Chétrit目前也处于监禁中,而Castiel现在在以色列,已下令对其进行逮捕。

这三人涉嫌通过能源集团(Energie Groupe)和Realson国际发展公司(Realson International Development Corporation),从国外购买免税的温室气体排放额,然后在法国国内卖出温室气体排放额时加上增值税,所获得的利润再投入到购买排放额上。由于不做申报,从未向法国税务部门缴纳增值税。榨取的金钱通过多个设在欧洲其他国家和某些税务天堂的企业,经过复杂流程洗清。

Cyril Astruc是名律师,也在此次受审的36人之列,他在此案中也扮演了重要角色。

另一名涉案者名叫Grégory Zaoui,他此前已在类似的“黄昏”案中被判6年徒刑和30万欧元罚款。“黄昏”案涉及的犯罪金额达14600万欧元。警方于7月25日发出对他的追捕令。

在这起“黄昏”案中,Richard Touil被认作组织者以及受益者之一,又是惯犯,被判8年监禁以及100万欧元的罚款。他目前在逃。此外,土耳其的Garanti Bankasi银行因参与“黄昏”案洗钱,被判罚800万欧元。

为了对抗全球升温,欧盟从2003年起规定,每个企业的温室气体排放量是有限的,如果一个公司的温室气体排放量超出了限额,那么需要向那些没有到达温室气体排放限额的公司购买排放额。

(编辑:夏莹)


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