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用联邦银行ATM机洗黑钱 七位华人在澳被判刑

时间:2017-08-10  来源:澳洲日报   作者:网管   点击:

已有11人因利用澳洲联邦银行的自动柜员机(ATM)智能存款系统洗钱和处理赃款而在国内外被判刑,并有数十人涉案被捕。

西澳最大宗冰毒案,被指亦利用联邦银行ATM进行洗钱。

该银行因安装该系统时未能评估它存在的洗钱风险和未报告涉及数千万元的53700次可疑存钱活动,上周已被当局检控。在澳洲被判刑的至少有7名华人。

联邦银行股价因这一丑闻而在上周五狂跌3.8%,在股票市场上的市值损失近50亿元。

政府负责监管金钱进出这个国家的澳洲交易报告分析中心(AUSTRAC),上周四指控联邦银行指控涉及数千万元的逾5万次存钱活动,主要通过其自动柜员机的智能存钱系统,使人们能匿名存钱。其中部分存入的现金被转汇到海外,一些存入现金的户口与贩毒集团有联系。这逾5万次可疑存款和转帐,每次超过一万元。

在向联邦法院提交的近600页检控报告中披露有组织犯罪集团利用联邦银行智能存款系统洗钱的严重程度和一些详细情况。

其中披露,有4个贩毒集团通过该系统在悉尼和墨尔本洗钱。其中包括悉尼东区的邦迪汇(Bondi Junction),市中心唐人街的禧市(Haymarket)和内西区的宝(Burwood)区,以及墨尔本的查斯顿(的Chadstone)和史宾威(史宾威)等区的联邦银行智能自动柜员机,大量存入赃款,然后把其中相当大一部分洗到国外。

图片来源:网络

第一个洗钱集团因洗钱2100万元到香港,在澳洲有两人被判刑,包括两周前被分别被判6年刑的冯远雄(音译,袁红凤)和被判5年3个月的 方凯文(Kha Weng Fong),他们是马来西亚华人。该犯罪集团另有3人在香港遭逮捕。

第二个洗钱集团的华裔成员黄坚槐(音译,王伟伟),因洗钱220万元,于今年5月19日被判坐牢3年半刑。他还因与另外两人进口冰毒,正等候法院聆讯。

第三个洗钱集团的华人成员卢子章(音译,Zizhang Lu),因洗钱1700万元,被判坐牢4年这些赃款涉及2015年10月当局破获的一宗进口和制造冰毒案。

第四个洗钱集团因通过11家公司,从2015年2月至2016年2月洗钱2100万元,有四名华人成员被判刑。其中江跃彤(音译,Yeuk Tung Kong)被判7年判刑;冯伟奇 (音译,Wai Ki Vicky Fung),麦万春(音译,Man Chun Mak)和唐耀庞(音译,Yiu Pong Tong)分别被判3年至10个的刑。第五人只被判罚款。

据悉第四个洗钱集团涉及为西澳破获的历来最大宗冰毒案,总值3.15亿元的冰毒案。西澳警察2015年在对珀斯多处物业进行突击搜查,缴获装在10个行李箱内,用中国茶叶袋包装的321公斤冰毒和140万元现金。先后有3名香港人和一名马来西亚人在珀斯因涉及这宗最大冷毒案被判刑。其中19岁的除张柏祥(音译, 去年认罪和愿意转作污点证人,今年5月被判9年半刑,将于坐牢7年半后可申请假释。

27岁的香港男子吴展扬(音译,Chin Yeung Ng)和22岁的马来西亚华人吴建达(音译,Jian Tat Ng),去年8月22日已被法庭定罪并分别判入狱12年及2年半


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