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澳史上最大诈骗美女做饵 运作仅3个月就被警方盯上

时间:2017-05-19  来源:澳洲日报   作者:网管   点击:

(澳洲日报讯)周四,澳大利亚历史上最严重的白领诈骗和税务诈骗案曝光,据悉,这起案件的主谋们以自己并非“无聊的”会计师为傲,并且聘请了前澳大利亚世界小姐担任宣传活动的形象大使,以美女作为诱饵,吸引企业客户上钩。

在不到一年的诈骗活动中,他们坑走了1.65亿元本应上交给澳大利亚税务局(ATO)的税款,而他们对奢侈品的胃口也越来越大,收集的豪华跑车、豪华住宅、昂贵手表和枪支越来越多。

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澳史上最大诈骗美女做饵 运作仅3个月就被警方盯上

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本周爆发了一连串警方搜查和刑事指控,暴露了一宗复杂的诈骗案,把澳大利亚最高级别的一名税务官员拉下马。

《澳大利亚人报》查看到的警方文件显示,本案主谋最初以为警方根本不可能追查到他们身上,但出乎他们意料的是,他们的骗局运作不到三个月,警方就已经盯上了他们,并且通过一连串窃听器,掌握了他们的动向。

本案主谋,30岁的亚当·克兰斯顿(Adam Cranston)是ATO副局长迈克尔·克兰斯顿(Michael Cranston)的儿子,他丝毫没有发现警方已经悄悄对他的薪资管理公司Plutus展开了调查。

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据说,亚当还找了自己24岁的亲生妹妹劳伦·克兰斯顿(Lauren Cranston)负责管理诈骗公司的财务。

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澳大利亚联邦警局(AFP)去年9月就悄悄开展了“Operation Elbrus”行动,此时,这个骗局才刚刚运作了三个月。该骗局有七名主要参与者,还有数十名外围人员。

在去年圣诞节前几天,这个犯罪集团内部出现紧张局势。当局冻结某些账户后,劳伦·克兰斯顿说:“我们现在有点麻烦了。”

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几天后,在警方拦截的另一通电话中,劳伦讨论了她该如何与戴维恩·哈蒙德(Devyn Hammond)合作,后者也负责掌管诈骗公司的财务。

1月30日,克兰斯顿兄妹和另外两人在悉尼MLC中心的Clamenz Lawyers法律事务所,会面。亚当和另外两名被告表示克兰斯顿的父亲、ATO副局长什么都不知道。

“没错,他正在研究,但我想他什么也不知道,这又不是自宾虚(Ben Hur)以来最大的事儿。”亚当说。

但他们无疑知道自己行为的严重性,因为一名涉嫌参与诈骗的税务律师梅农(Dev Menon)曾表示:“毫无疑问,这将是有史以来最大的税务诈骗。”

在ATO关闭了一些二线公司的账户之后,几名主谋关系破裂。

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随着当局步步逼近,Plutus的关键人物之一,罗斯坦科夫斯基(Daniel Rostankovski)和记者巴雷特(Steve Barrett)与梅农和克兰斯顿会面,前两人试图勒索后两人。

“罗斯坦科夫斯基对共犯说,如果他们不在当天之内支付500万元,巴雷特就会把所有这些阴谋在媒体上曝光,而Plutus的二线公司包装起来的‘幌子董事’也会向执法机关报案。”

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这时,Plutus已经濒临瓦解,但却反而采取了一种似乎违反逻辑的经营模式。他们在社交媒体上刊登招聘广告,并聘请前澳大利亚世界小姐艾琳·霍兰德(Erin Holland)出席宣传活动。

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等到这家公司终于完蛋的时候,据称它已经骗走了联邦1.65亿元的资金。周三上午,警方在悉尼、Wollongong及南部高地执行了28项搜查令,缴获至少1500万保存在个人及公司账户中的资金,100万存放在保险箱中的现金,25辆汽车含古董豪车及豪华跑车,12辆摩托车,18套住宅,2架飞机,古董葡萄酒,大量珠宝、名表、艺术品和枪支,并关闭了100个银行账户和股票交易账户。

澳史上最大诈骗美女做饵 运作仅3个月就被警方盯上

9人被起诉,其中7人周四在法院过堂。所有人都获准保释,但严格禁止他们与任何“幌子董事”或同谋联系,并且需要每周两次向最近的警察局报到。

亚当·克兰斯顿的妻子和他的祖母共同拿出了30万元的保释金,其他人则各自提供了10万元的保释金。亚当被指控串谋造成他人损失,33岁的梅农和24岁的哈蒙德也被指控同样罪名。

亚当的妹妹劳伦被控串谋造成他人损失以及处理100万元以上的犯罪所得,将于6月13日在法院过堂。兄妹俩的父亲迈克尔被指控两项滥用公权力罪名,将在同一天过堂。


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