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1.65亿惊天税务骗局 到底是怎么回事?

时间:2017-05-19  来源:澳洲日报   作者:网管   点击:

(澳洲日报讯)把澳大利亚税务局(ATO)副局长拉下马的1.65亿惊天税务骗局,究竟是怎么运作的呢?

澳大利亚联邦警察局(AFP)称,该骗局阴谋将现收现付(Pay As You Go,PAYG)过程中代扣的、本应缴纳给ATO转移到其他地方。该骗局运作了一年时间,从2016年6月到2017年5月,涉案金额达1.65亿元。

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图说:本案主谋亚当·克兰斯顿

它的运作方式如下:

诈骗嫌疑人控制了Plutus Payroll Australia,这是一家为合法客户,亦即大型企业雇主提供工资管理服务的公司。

这些客户会定期向Plutus转账,以支付员工的工资和薪水。而Plutus本应从这些资金中代为扣除PAYG税款,然后缴纳给ATO。

然而,这些诈骗嫌疑人却成立了另外几家二线公司,把一些无关紧要的小混混和瘾君子包装成公司董事或“幌子董事”,以便掩盖诈骗嫌疑人的罪行。其中一名涉嫌同谋专门负责招募和管理这些“幌子董事”,以确保他们不会对自己本应运作的公司做出什么多余的事情来。

然后,Plutus把发薪水的资金转移给这些二线公司,然后从二线公司的账目上支付客户公司的应付薪水,但只会将部分PAYG税款上交给税务官。聚成,诈骗嫌疑人会确保Plutus和二线公司都保留一定百分比的PAYG税款,最多只会替客户公司代缴60%的PAYG税款。

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据称Plutus和这些二线公司会使用假发票或其他公司的银行账户,把这些不正当保留下来的资金转移给诈骗嫌疑人,以资助他们奢侈的生活。

此外,诈骗嫌疑人从不在二线公司的账户上留下足够的钱,因此,当税务官前来追查巨额PAYG欠款时,最后只能把这些二线公司关掉了事。加上这些二线公司的董事都是不知名的小人物,因此税务局无法追查到主谋身上。

涉案同谋可以通过税务局发出的催款通知书或者向银行下达的命令,来知道税务局何时开始追讨PAYG债务。

1.65亿惊天税务骗局 到底是怎么运作的?

图说:ATO副局长迈克尔·克兰斯顿周四在悉尼中央地方法院附近

据称,本案的主犯亚当·克兰斯顿(Adam Cranston)会联络他的父亲、担任ATO副局长、负责处理富豪纳税的迈克尔·克兰斯顿(Michael Cranston),而后者涉嫌查阅非公开的税务局档案,以了解税务局何时发出催款通知。

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1.65亿惊天税务骗局 到底是怎么运作的?


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